금융감독분석원과 금감원은 20일 은행연합회에서 은행·증권·보험사의 준범감시인들과 함께 간담회를 열고 이같은 내용을 논의했다. 

금융당국은 자금세탁 방지를 위한 금융회사의 내부통제를 강화하는 차원에서 금융회사 업무평가 시 보고건수 가점제를 폐지한다. 대신 금융회사 내부 모니터링 체계에 대한 점검을 강화한다.

또 2014년부터 구축해 온 은행·증권 등 권역별 위험평가시스템을 활용해 고위험 분야에 대한 집중 점검에 들어간다. 

금융권역간 제재기준 차이를 조정하는 등 제재 효율화도 추진한다. 관련 업권 공통으로 적용할 제재기준을 제정하고, 위규행위에 대한 금전제재 및 내부통제시스템 미흡에 대한 시정명령 등 다양한 조치를 확대할 계획이다. 

금감원은 올해 자금세탁방지업무 검사 방향에 대해 ▲금융기관의 위험기반 자금세탁방지체계 구축 및 운영 현황에 대한 검사·점검 강화 ▲전업권에 대한 자금세탁방지 검사 지속 실시 ▲해외점포에 대한 자금세탁방지 업무 감독 및 지원 강화 등으로 추진한다.